Toda empresa deve conter regras, a fim de garantir o seu bom desenvolvimento. Isso porque, sejam internas ou legais, elas representam a padronização de processos, contribuindo para ações mais assertivas e eficientes. Nesse sentido, a área responsável por garantir que todas as normas sejam cumpridas é o compliance, que, basicamente, segue à risca uma série […]
[banner id=”4746″] Novos profissionais para atendimento da LGPD A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mesmo que em passos iniciais, já está em pleno funcionamento no Brasil. Essa legislação, inclusive, foi elaborada para se alinhar com demandas internacionais como o GDPR, originado na União Europeia. A proteção de dados e a privacidade como […]
[banner id=”4851″] Principais erros ao implementar uma Política de Compliance Todas empresas, incluindo as de menor porte, podem se beneficiar de uma política de Compliance. Porém, elaborar todas estas orientações é um trabalho complexo, personalizado e que nunca acaba, pois novas demandas para atender com a conformidade sempre surgem. Outro ponto de atenção importante […]
[banner id=”4851″] Cyber Risks: tudo o que você precisa saber para se prevenir É fácil entender que, na Era da Informação, sempre estamos conectados e também expostos nos mais diversos canais digitais e sistemas. Nesse cenário, pessoas e empresas podem sofrer com os cyber risks, ou riscos cibernéticos. Não faltam exemplos disso, tanto em […]
[banner id=”4851″] LGPD e Análise de Crédito: entenda as especificidades Todas empresas e órgãos nacionais, públicos e privados, e até mesmo estrangeiros com atuação no país, precisam atender à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), disposta na Lei Nº 13.709 de 2018. Como o próprio nome indica, esse conjunto de normas traz […]
[banner id=”4851″] Como e quando acionar o Comitê de Compliance? É amplamente divulgado e assimilado que uma política de Compliance, dentro de qualquer empresa, deve ser acompanhada do correspondente Comitê de Compliance. Esse comitê reúne profissionais internos e, possivelmente, consultores externos, para manter normas atualizadas, acompanhar os códigos de conduta e ética, promover ações […]
[banner id=”4895″] Como estruturar o procedimento de compliance KYC na sua empresa A gestão de riscos em empresas tem o compliance como um dos meios de garantir o cumprimento de todas as normas e leis, com o intuito de prevenir perdas e prejuízos decorrentes de fraudes. Dentre os procedimentos de compliance, o KYC, sigla […]
[banner id=”4895″] Tipos de fraudes empresariais mais comuns Empresas no Brasil e no mundo, públicas ou privadas, estão sujeitas às chamadas fraudes empresariais. O ambiente corporativo pode ser bastante predatório, e se políticas de ética, compliance e códigos de conduta não forem adotados e promovidos, tais fraudes acontecem (são provocadas) e podem gerar sérios […]
[banner id=”4851″] Inteligência de Mercado e LGPD: o que sua empresa precisa saber A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) é o nome da Lei nº 13.709/2018. Aprovada em 14 de Agosto de 2018, a lei sobre o tratamento de dados pessoais por pessoas jurídicas exige adequação às normas de proteção até […]
[banner id=”4895″] Leis e regulamentações brasileiras sobre compliance Compliance, numa tradução direta, significa estar em conformidade com leis, códigos de ética e conduta e regulamentações internas e externas ao ambiente de uma organização. Com origem diretamente relacionada à regulamentação do mercado financeiro e, posteriormente, estendida à conduta no universo corporativo, o programa de conformidade […]